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Compliance Officer – Sanctions Internationales


  Paris, Île-de-France   55,000 €

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  Compliance & Financial Crime    Permanent

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Au sein du département sanctions internationales votre mission sera de réaliser l’analyse et le suivi des transactions dans le respect des réglementations et de la politique du groupe. Vous aurez aussi la charge de la gestion des listes, la gestion du filtrage, la gestion du criblage et de la gouvernance des entités à l’international

Le poste

  • L’analyse a priori des transactions de clientèle, escaladées par les centres compétents dans les outils de filtrage ;
  • Assumer l'analyse des transactions non encore traitées et des projets de financement faisant l’objet de demandes présentées par les périmètres opérationnels dans les outils d'escalade du Groupe ;
  • Traiter les déclarations réglementaires portant sur des transactions analysées dans les outils de filtrage ou sur des demandes spécifiques de reporting du régulateur français.
  • Contribuer à l'évolution fonctionnelle des procédures, et participer à l’actualisation du référentiel de règles du groupe en matière sanctions

 

Votre profil

  • Master en Droit (européen ou international, de préférence) et/ou Conformité
  • 3+ années d’expérience dans un poste similaire en banque
  • Bon niveau d’anglais obligatoire

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Lucy.Henry

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