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Compliance Spezialist – Sonderuntersuchungen und Finanzkriminalität


  Farnkfurt, Hessen   €65.000-€85.000

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  Banking (Germany)    Permanent

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Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer führenden Bank in Frankfurt, die einen Spezialisten (m/w/d) für wirtschaftskriminellen Sachverhalte sucht. 

Aufgaben:

  • Verantwortung für die Untersuchung der Qualitätssicherung des Berichtes 
  • Erhaltung der Informationen zu neun eingereichten Vorgängen und Erstellung entsprechende Vorlagen, insbesondere auch unter Würdigung rechtlicher Aspekte
  • Reporting im Bereich inkl. Evidenzstelle Konsequenzen-Management und die Durchführung entsprechender Analysen
  • Verantwortung für objektiv und nachvollziehbare Berichte und Dokumente, die die Anforderungen einer gerichtlichen Verwertbarkeit erfüllen

Ihr Profil: 

  • Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (bevorzugt im Bereich Recht) bzw. adäquate bank-/fachspezifische Ausbildung
  • Vertiefte Kenntnisse zu Geschäftsgrundsätzen und Konzernorganisation
  • Kenntnisse und Erfahrungen bei Sonderuntersuchungen und der Qualitätssicherung sowie der Quality Assurance, auch mit Blick auf eine rechtliche Einschätzung zu wirtschaftskriminellen Sachverhalten
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Felix.Schafer

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