JCW Resourcing UK

Home / Jobs / Transaction Monitoring Consultant

Transaction Monitoring Consultant


  Deutschland,   €45.000-55.000

Apply Now

  Banking (Germany)    Permanent

Apply Now

Wir arbeiten aktuell im Auftrag eines führenden und international agierenden Beratungsunternehmen, die einen Transaction Monitoring Analyst (m/w/d) suchen. Die Person kann in jeder größeren deutschen Stadt beheimatet sein und wird an der Betreuung von Projekten im Bankenumfeld beteiligt sein. 

Aufgaben:

  • Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
  • Erkennen, Untersuchen und Bewerten von Transaktionen sowie Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen 
  • Financial Crime Investigation, interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation

Profil: 

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau und/oder vergleichbare Qualifikation, wie z.B. ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
  • (Erste) Kenntnisse über die geltenden KYC/AML Regeln 
  • Reisebereitschaft
  • Sehr gute Deutsch – und Englischkenntnisse

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Timo.Wind

Apply Now

  Apply with Linkedin